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代码 简称 公告类型 公告标题 时间
603214爱婴室公司为他人提供担保公告
关于为下属公司贷款提供担保的公告2025/06/20 16:00
603214爱婴室公司为他人提供担保公告
关于为下属公司贷款提供担保的公告2025/06/19 16:00
603214爱婴室公司为他人提供担保公告
关于为下属公司贷款提供担保的公告2025/06/17 16:00
603214爱婴室股东大会资料
上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料2025/06/13 16:00
603214爱婴室路演活动
上市公司董事会
其它临时公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司投资者关系活动记录表-2024年度暨2025年第一季度业绩说明会2025/06/09 9:09
603214爱婴室召开临时股东大会的通知及提示
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知2025/06/06 16:00
603214爱婴室变更董事、监事及高管
变更董事公告
关于补选董事的公告2025/06/06 16:00
603214爱婴室董事与董事会
关于修订董事会各下属委员会工作细则的公告2025/06/06 16:00
603214爱婴室其它重大事项
关于修订《董事会秘书工作细则》的公告2025/06/06 16:00
603214爱婴室董事会提名委员会议事规则
《上海爱婴室商务服务股份有限公司提名委员会工作细则》2025/06/06 16:00
603214爱婴室董事会薪酬与考核委员会议事规则
《上海爱婴室商务服务股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》2025/06/06 16:00
603214爱婴室持续性关联交易
其它治理准则
关于修订《关联交易决策制度》的公告2025/06/06 16:00
603214爱婴室管理制度
关于修订《投资者关系管理制度》的公告2025/06/06 16:00
603214爱婴室股东大会议事规则
《上海爱婴室商务服务股份有限公司股东大会议事规则》2025/06/06 16:00
603214爱婴室其它重大事项
关于修订《对外担保管理制度》的公告2025/06/06 16:00
603214爱婴室其它治理准则
《上海爱婴室商务服务股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》2025/06/06 16:00
603214爱婴室独立董事工作制度
关于修订《独立董事工作制度》的公告2025/06/06 16:00
603214爱婴室其它重大事项
关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的公告2025/06/06 16:00
603214爱婴室公司章程
《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》2025/06/06 16:00
603214爱婴室独立董事工作制度
《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事工作制度》2025/06/06 16:00
603214爱婴室其它董事会（决议）公告
第五届董事会第十次会议决议公告2025/06/06 16:00
603214爱婴室其它治理准则
《上海爱婴室商务服务股份有限公司对外担保管理制度》2025/06/06 16:00
603214爱婴室董事会战略委员会议事规则
社会责任管理制度
《上海爱婴室商务服务股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则》2025/06/06 16:00
603214爱婴室其它治理准则
《上海爱婴室商务服务股份有限公司关联交易决策制度》2025/06/06 16:00
603214爱婴室监事会议事规则
公司章程变更公告
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告2025/06/06 16:00
603214爱婴室董事与董事会
董事会议事规则
《上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会议事规则》2025/06/06 16:00
603214爱婴室其它重大事项
《上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会秘书工作细则》2025/06/06 16:00
603214爱婴室其它监事会（决议）公告
第五届监事会第九次会议决议公告2025/06/06 16:00
603214爱婴室其它治理准则
管理制度
《上海爱婴室商务服务股份有限公司投资者关系管理制度》2025/06/06 16:00
603214爱婴室独立董事个人
独立董事意见
独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见书2025/06/06 16:00
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