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001335信凯科技律师事务所
法律意见书
股东大会法律意见书
信凯科技：上海市锦天城律师事务所关于浙江信凯科技集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书2025/06/25 16:00
001335信凯科技正常股东大会决议公告
信凯科技：2024年年度股东会决议公告2025/06/25 16:00
001335信凯科技董事会决议召开年度股东大会通知及提示
信凯科技：关于召开2024年年度股东会的通知2025/06/04 16:00
001335信凯科技其它重大事项
信凯科技：累积投票制实施细则2025/06/04 16:00
001335信凯科技其它治理准则
信凯科技：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度2025/06/04 16:00
001335信凯科技董事会提名委员会议事规则
信凯科技：董事会提名委员会工作规则2025/06/04 16:00
001335信凯科技证券中介机构
中介机构报告
信凯科技：国投证券股份有限公司关于浙江信凯科技集团股份有限公司开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见2025/06/04 16:00
001335信凯科技委托理财公告
对外投资进展公告
信凯科技：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告2025/06/04 16:00
001335信凯科技项目可行性分析报告
资产评估机构
信凯科技：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告2025/06/04 16:00
001335信凯科技其它治理准则
信凯科技：内幕信息知情人登记管理制度2025/06/04 16:00
001335信凯科技续聘中介机构
信凯科技：关于续聘2025年度审计机构的公告2025/06/04 16:00
001335信凯科技董事会审计委员会议事规则
信凯科技：董事会审计委员会工作规则2025/06/04 16:00
001335信凯科技其它监事会（决议）公告
信凯科技：2024年度监事会工作报告2025/06/04 16:00
001335信凯科技董事会薪酬与考核委员会议事规则
信凯科技：董事会薪酬与考核委员会工作规则2025/06/04 16:00
001335信凯科技其它治理准则
信凯科技：内部审计制度2025/06/04 16:00
001335信凯科技其它治理准则
信凯科技：舆情管理制度2025/06/04 16:00
001335信凯科技公司章程变更公告
信凯科技：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告2025/06/04 16:00
001335信凯科技独立董事个人
独立董事年度述职报告
独立董事声明及承诺书
信凯科技：2024年度独立董事述职报告-沈日炯2025/06/04 16:00
001335信凯科技其它董事会（决议）公告
信凯科技：第二届董事会第八次会议决议公告2025/06/04 16:00
001335信凯科技管理制度
其它治理准则
信息披露管理办法
信凯科技：信息披露管理制度2025/06/04 16:00
001335信凯科技其它董事会（决议）公告
信凯科技：2024年度董事会工作报告2025/06/04 16:00
001335信凯科技其它重大事项
信凯科技：独立董事专门会议工作制度2025/06/04 16:00
001335信凯科技其它重大事项
信凯科技：关于确认公司董事 、监事及高级管理人员2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的公告2025/06/04 16:00
001335信凯科技董事会战略委员会议事规则
董事与董事会
信凯科技：董事会战略委员会工作规则2025/06/04 16:00
001335信凯科技公司章程
公司章程变更公告
信凯科技：浙江信凯科技集团股份有限公司章程（2025年6月修订）2025/06/04 16:00
001335信凯科技证券中介机构
委托理财公告
中介机构报告
信凯科技：国投证券股份有限公司关于浙江信凯科技集团股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见2025/06/04 16:00
001335信凯科技管理制度
其它治理准则
信凯科技：投资者关系管理制度2025/06/04 16:00
001335信凯科技董事与董事会
董事会议事规则
信凯科技：董事会议事规则2025/06/04 16:00
001335信凯科技其它重大事项
信凯科技：董事会秘书工作细则2025/06/04 16:00
001335信凯科技其它重大事项
信凯科技：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告2025/06/04 16:00
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